Başsavcılıkça yürütülen soruşturmada, firma yetkililerinin kendi kişisel hesapları ve şirket hesapları üzerinden, FETÖ ile iltisaklı oldukları değerlendirilen ve Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile kamudan ihraç edilen asker, öğretmen ve kamu görevlilerine “bağış”, “kar payı”, “hisse bedeli” ve “elden alınan borç” açıklamalarıyla para transferleri yaptıkları ileri sürüldü.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar çerçevesinde firmanın 74 şubesi detaylı şekilde incelendi. İncelemelerde 29 şubenin ortaklık bilgilerinin ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarının bulunmadığı, geçmişte FETÖ soruşturmalarına tabi olmuş kişilere gayri resmi ortaklık verilerek istihdam sağlandığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında, 63 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli olmak üzere Aydın, Balıkesir, Denizli, Bursa, Kocaeli, Eskişehir ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 60 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 3 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.
Soruşturmaya ilişkin işlemler İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.