İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yürüttüğü soruşturmada Papara Elektronik Para A.Ş.’ye büyük bir operasyon düzenlendi. Savcılık, elektronik para kuruluşunun yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanında önemli bir araç haline geldiğini belirleyerek sabah saat 05.00’te 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Gözaltına alınan isimler arasında Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı da yer aldı.
Yasa dışı bahis suçlarının finansmanına aracılık edildiği gerekçesiyle yürütülen operasyonda, 26 bin 12 kişinin adına açılmış Papara hesapları üzerinden toplamda 12 milyar 879 milyon 558 bin TL tutarında yasa dışı işlem gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Bu hesaplardan toplanan paraların 274 farklı hesaba aktarıldığı, buradan da 5 kişiye ait kripto cüzdanlara yönlendirildiği belirlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu yapı üzerinden elde edilen gelirlerin suçtan kaynaklandığı ve organize şekilde aklandığını belirtti. Yerlikaya, MASAK tarafından hazırlanan raporlara göre, yasa dışı bahis sitelerine para aktarmak amacıyla vatandaşlar adına çok sayıda sahte hesap açıldığını, bu hesapların para transferi için kullanıldığını ifade etti.
Soruşturma kapsamında Papara A.Ş. dahil olmak üzere 10 şirkete, şüphelilere ait banka hesaplarına, kripto varlıklara, 6 deniz aracına, 74 araca ve 8 konuta el konuldu. Toplamda yaklaşık 5 milyar TL’lik mal varlığına el konulurken, TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) bu şirketlere kayyum olarak atandı. Bu şirketler arasında PPR Holding A.Ş. de yer aldı.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla el konulan 8 şirkete kayyum atanırken, soruşturmanın geçen yıldan bu yana “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “örgüte üye olmak”, “suçtan elde edilen mal varlığını aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçları kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.
Papara’nın 2016 yılında “elektronik para kuruluşu” lisansı almasının ardından, yasa dışı bahis organizasyonları için finansal bir ağ oluşturduğu, sistem üzerinden yapılan her transferden komisyon alındığı ifade edildi. Soruşturma dosyasına göre, Ahmet Faruk Karslı’nın yasa dışı bahis örgütünün lideri olduğu değerlendiriliyor.
Tüm bu gelişmelerin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan da güvence açıklaması geldi. Açıklamada, “Ödeme hizmeti kullanıcılarının fonları, bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır” denilerek, sistemin genel güvenliği konusunda kamuoyu rahatlatılmaya çalışıldı.
Bu büyük operasyon, elektronik para sistemlerinin yasa dışı faaliyetlerde nasıl kullanılabildiğini gözler önüne sererken, önümüzdeki günlerde soruşturmanın daha da derinleşmesi ve yeni gözaltıların olması bekleniyor.
