ISPARTA (KFK Ajans) - Antalya merkezli Isparta dahil 6 ilde düzenlenen 200 milyon liralık karşılıksız çek dolandırıcılığı operasyonunda 4 şüpheli tutuklanırken, yürütülen soruşturmanın devamında 6 şüpheli daha gözaltına alındı.
Nitelikli Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, şebekenin piyasadan yüksek miktarda mal temin etmek amacıyla devraldığı şirketler üzerinden planlı bir dolandırıcılık ağı kurduğu belirlendi. Şüphelilerin ilk etapta düzenli ticaret yaparak bankalardaki güvenilirliğini artırdığı, ardından çok sayıda firmadan ileri vadeli çeklerle yüksek tutarlı mallar topladığı ortaya çıkarıldı.
6 İle Yayılan Para Aklama Ağı
Elde edilen malları çek vadeleri gelmeden piyasa değerinin altında elden çıkaran organizasyonun, paraları bağlantılı şirket ve şahıs hesaplarına aktardığı tespit edildi. Ticari işlemleri yasal göstermek amacıyla sahte fatura ve para hareketleri oluşturan şebekenin, eylemlerini Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Ankara, Burdur ve bağlantılı diğer illerde organize şekilde yürüttüğü belirlendi.
Operasyonda Son Durum
Soruşturmanın ilk aşamasında gözaltına alınan Y.C.L., E.G., M.Y. ve C.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. GİB ve MASAK verileri doğrultusunda derinleştirilen soruşturmada, Antalya merkezli Afyonkarahisar, Ankara, Hatay İskenderun ve Van Erciş'te gerçekleştirilen son eş zamanlı operasyonla 6 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.
